Máster en Blanqueo de Capitales
Máster en Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales.
El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. ... En este curso le enseñamos a detectar este fraude en el sector inmobiliario.
Objetivos del Curso
Conocer las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.
Salidas profesionales
Orientado a profesiones y actividades vinculadas a la prevención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Preguntas Frecuentes
• Realización de ejercicios de evaluación y casos prácticos a través de la plataforma de e-learning/campus virtual.
• Tutorías on-line de carácter continuado y personalizado.
El alumno realizará todo el proceso de aprendizaje a través de nuestra plataforma online. Este sistema de formación permite al alumno organizar de forma personal la planificación del horario de estudio y la realización del programa en el tiempo que él mismo decida.
• Horario de estudio y ritmo de aprendizaje adaptado a la disponibilidad del alumno, sin máximos o mínimos de asignaturas anuales.
Plan De Estudios De Prevención De Blanqueo De Capitales
Capítulo 1.
ANTECEDENTES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
Capítulo 2.
DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
Análisis Detallado De La Ley 10/2010.
Análisis Detallado Del Reglamento: RD 304/2014, De 5 De Mayo CASOS PRACTICOS RESUELTOS SOBRE LA LEY DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
Capítulo 3.
DERECHO PENAL: EL DELITO DE BLANQUEO.
Capítulo 4.
NUESTRO CODIGO PENAL Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
CASOS PRACTICOS RESUELTOS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CODIGO PENAL.
Capítulo 5.
LAS CUARENTA RECOMENDACIONES GAFI.
Capítulo 6.
TIPOLOGÍAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
ANEXOS
I Informes Del SEPBLAC.
II Recomendaciones Del SEPBLAC. Ficha De Autoevaluación
III. Normativa Aplicable
IV. Formularios, Guías, Modelos Y Documentos Del SEPBLAC
V. Guías Sobre Tipos De Blanqueo De Capitales.
VI. Recomendaciones E Informes GAFI Y EGMONT Group
VII. Preguntas Frecuentes
VIII. Enlace De Interés